Descindere spectaculoasă a mascaților. Un evazionist a CLONAT 73 de firme. Profitul, 304 mii de lei

Publicat: 16/05/2024, 17:45

Mascații au descins în forță pe proprietatea unui evazionist fiscal acuzat că a clonat 73 de societăți fiscale prin care a făcut plăți fictive de 1.590.000 de lei. Bărbatul reținut cu ocazia perchezițiilor era administrator al unei firme, iar faptele incriminate s-au derulat pe parcursul a trei ani.

Joi, 16 mai 2024, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București-Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice-Sector 5 au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, în județul Ilfov, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 304.000 de lei, susțin procurorii.

Spălătorie de bani

Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2017-2020, un bărbat, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi ar fi declarat organelor fiscale, în mod repetat, operaţiuni economice fictive de achiziții, în valoare de peste 1.590.000 de lei, de la 73 de societăţi comerciale clonate.

Astfel, în vederea probării activității infracționale a bănuitului, în această dimineață, 16 mai 2024, au fost puse în executare două mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate mai multe documente contabile relevante în cauză, precum şi acte de proprietate aferente unor imobile deținute de către bănuit.

De asemenea, s-a instituit sechestru asigurător asupra unui imobil evaluat la aproximativ 400.000 de lei.

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5,  sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
VIDEO Kevin Spacey a cedat și a izbucnit în lacrimi la TV, când a fost...
Imagini tulburătoare de la priveghiul Ancăi Molnar! Cum a fost surprins soțul ei, lângă sicriul...
FOTO. S-a văzut prea mult prin costumul de baie al Cristinei ICH, „nora” lui Pițurcă
Ultimele imagini cu Anca Molnar în viață! Filmare cutremurătoare de la spital, la scurt timp...
Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu voturile de la sectorul 1
Multimilionarul de 71 de ani se însoară cu o ”puștoaică”! I-a lăsat jumătate de avere...
E total schimbat după ce a învins cancerul! A slăbit ENORM și abia dacă îl...
Ce să faci dacă pleci cu maşina în vacanţă. Sfatul mecanicilor auto
„A crăpat inima în el” Cine e Mircea Tat, consilierul mort după alegeri
Vești proaste pentru fanii Jonas Brothers. Unul dintre membrii trupei a fost diagnosticat cu cancer:...
Uite îngheţata, nu mai e îngheţata! Vedetele din România în imagini interzise cardiacilor
Nemții au pus mâna pe noul DUSTER 2024 și l-au tunat. Modificările sunt notabile -...
În ultimul an, aproape 11.000 de români au intrat în clubul bogaţilor. Numărul românilor bogaţi...
A fost găsită BRUMĂ pe MARTE! Cercetătorii credeau că e IMPOSIBIL!
Maghiarii cuceresc România: Este un moment istoric
Legendara artistă ne-a părăsit. Viața ei a fost un adevărat coșmar în ultimii ani
Imagini tulburătoare de la priveghiul make-up artistului Anca Molnar. Gestul neobișnuit făcut la căpătâiul regretatei...
Știrea momentului! Prezentator celebru, găsit mort în Grecia! Ultimele clipe din viață, surprinse de camerele...
Roberta, discuție cu Bogdan despre Antoni și Rebecca. De ce nu crede în relația lor....
Cum a petrecut Loredana Groza de ziua ei de naștere? Artista a făcut senzație: ”Mă...
BANCUL ZILEI. Pe vremea lui Ceausescu, Bulă intră în măcelărie: - Aveţi mânzat?
Vigdis Finnbogadottir, prima femeie aleasă președinte în mod democratic. „Nu este suficient ca o femeie...
×